ЗАЩИТА ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

01. Вызовы:

Мировые тенденции к прозрачности владения активами и стандартам ведения бизнеса привели к изменениям в законодательстве и требованиям к раскрытию конечных бенефициаров, выгодополучателей и информации о счетах и активах по всему миру.

СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ И БИЗНЕС АКТИВОВ

НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И АКТИВОВ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ АКТИВОВ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

02. Почему это важно:

Основные тенденции к прозрачности владения активами и стандартам ведения бизнеса:

• Требования к подтверждению происхождения средств, активов и обязательное декларирование и налогообложение доходов. Подтвердить происхождение средств, необходимо в первую очередь за прошлый период.


• Требования соответствия бизнес операций и банковских платежей законодательству, правилам и рекомендациям регулирующих органов - комплаенс (compliance).


• Требования к подтверждению экономического присутствия (Economic Substance) и детальный анализ коммерческой деятельности, договоров, сделок, соглашений и лиц вовлеченных в бизнес-операции (Principal Purpose Test). 


• Требования к раскрытию конечных бенефициаров и автоматический обмен налоговой информацией по стандарту CRS (Common Reporting Standard), что позволяет налоговым органам получать в автоматическом режиме информацию о зарубежных счетах своих граждан и их компаниях за рубежом.


• Внедрение обязательных процедур проверки клиентов Know Your Client (KYC) и обязанность  для консультантов, профессиональных посредников, юристов, адвокатов и налоговых консультантов незамедлительно предоставлять эту информацию компетентным органам.

03. Возможные последствия:

Мировые тенденции к прозрачности владения активами и стандартам ведения бизнеса привели к изменениям в законодательстве и требованиям к раскрытию конечных бенефициаров, выгодополучателей и информации о счетах и активах по всему миру.

Арест, блокировка или конфискация личных активов

Персональные санкции и ограничение передвижения

Юридические последствия, штрафы и уголовные дела

04. Возможности для частных лиц и бизнеса

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В ОАЭ

Зарегистрируем компанию в ОАЭ, без ограничений по видам деятельности. Подготовим документацию и разработаем индивидуальные условия для Economic Substance

подробноподробно

ОТКРЫТИЕ ЛИЧНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ СЧЕТОВ В ОАЭ

Подготовим полный комплаенс в соответствии с последними требованиями банков, откроем корпоративный и личные счета для бенифициаров и сотрудников

подробноподробно

ПОКУПКА, ПРОДАЖА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Предоставляем уникальные, персонализированные услуги по поиску объектов и сопровождению сделок с недвижимостью. Брокерская лицензия. Прямые контракты.

подробноподробно

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО В ОАЭ

Используйте современные решения для открытия банковских счетов по всему миру, извлечения доходов с нулевой налоговой ставкой, защиты информации о движении капитала, имущества и активов.

подробноподробно

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА В ОАЭ

Управление бизнесом, услуга корпоративного директора и подбор сотрудников, подготовка отчетов, проведение аудита, легализация документов и управление недвижимостью

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

К вашим услугам лучшие практикующие юристы, консультанты по налогам и инвестициям. Применяйте успешные практические подходы для решения собственных задач

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ БИЗНЕСА В ОАЭ

Получим лицензию, объединим несколько лицензий в одну, получим "сложную" лицензию для ведения реального бизнеса на территории ОАЭ и по всему миру

РЕАЛЬНЫЙ СЕРВИС И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Управление бизнесом, услуга корпоративного директора и подбор сотрудников, подготовка отчетов, проведение аудита, легализация документов и управление недвижимостью

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Получим сертификат соответствия национальным стандартам по требованиям бюро стандартизации и метрологии Эмиратов (Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA))