Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в пятницу добавила:

• Мальту,
• Гаити,
• Южный Судан,
• Филиппины

в свой список юрисдикций, требующих усиленного контроля за их недостатками в соблюдении международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FATF уже заявил, что в рамках изменений указанные юрисдикции уже согласились предпринять различные меры по устранению недостатков, выявленных межправительственной организацией, включая улучшение своих реестров корпоративных бенефициарных владельцев. Мальта, которая, как государство-член ЕС, редко попадает в так называемый «серый список», должна также усилить роль своего подразделения финансовой разведки в поддержке расследований уголовного налогообложения и отмывания денег, а также в выявлении связанных рисков для сотрудников правоохранительных органов.

Группа наблюдения призвала Филиппины ужесточить свой риск-ориентированный надзор за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (ОНФПП), усилить надзорные меры для устранения рисков, связанных с игрой в казино, наказать незарегистрированных и незаконных операторов денежных переводов и изменить свои финансовые санкции. рамки для борьбы с финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения, среди других мер.

Ожидается, что в соответствии с условиями соглашения с ФАТФ Южный Судан подаст заявку на членство в Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG), в то время как Гаити и Южный Судан активизируют свои усилия по составлению национальных оценок рисков с изложением своих потенциальная уязвимость перед незаконным финансированием.

Базирующаяся в Париже организация, которая в пятницу исключила Гану из серого списка, отказалась сделать то же самое для Пакистана, несмотря на активное лоббирование со стороны страны Южной Азии, которая находится в списке с 2018 года. В соответствии с новым планом действий ФАТФ Пакистан будет стремиться укрепить международное сотрудничество в расследовании финансовых преступлений, усилить меры по соблюдению требований ОНФПП и более активно преследовать в судебном порядке подозреваемые в отмывании денег.

Финансовые учреждения в странах, недавно включенных в серый список, вероятно, столкнутся с растущими расходами на соблюдение нормативных требований в результате обозначений, что также окажет негативное влияние на международную торговлю в этих странах.

Несмотря на то, что большинство стран-членов FATF выступили против включения Мальты в серый список, возражения были фактически отклонены представителями США, Великобритании и Германии.

В рамках пленарного заседания, завершившегося в пятницу, ФАТФ отдельно опубликовала для публичных консультаций белую книгу о своих потенциальных планах, призывающую к дополнительному надзору за иностранными и отечественными юридическими лицами и мерам по повышению точности данных о бенефициарных владельцах, включенных в национальные реестры. В документе также ставится под вопрос, достаточны ли существующие рекомендации по акциям на предъявителя и номинальным держателям.