Описание Бенефициарного владельца

Какие данные необходимо предоставить

Кто должен предоставлять данные о Бенефициарном владельце

Форма декларации Бенефициарного собственника

Механизм регистрации данных Бенефициарного собственника

Механизм изменения данных Бенефициарного собственника

Ответы на вопросы

Описание бенефициарного владельца (UBO)

---

Бенефициарный владельцем признается - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует Юридическое лицо, прямо или через цепочку владения или контроля или любыми другими косвенными средствами, а также физическое лицо, от имени которого проводятся операции или которое осуществляет окончательный контроль над юридическим лицом и владеет или контролирует прямо или косвенно акции в размере 25% или более.

Какие данные необходимо предоставить

---

Необходимо предоставить следующие данные:

1. Имя
2. Пол
3. Номер паспорта
4. Национальность
5. Адрес места проживания
6. Номер мобильного телефона
7. Номер Emirates ID

Кто должен предоставлять данные о Бенефициарном владельце

---

Подтверждение должно быть представлено законным представителем компании, например, одним из директоров.

Форма декларации Бенефициарного собственника

---

Полная форма декларации в соответствии с требованиями к предоставлению информации о бенефициарном владельце (BO) в соответствии с Федеральным указом ОАЭ по Закону № 20 от 2018 г. О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Закон о AML) и Постановлением Кабинета Министров № 10 от 2019 г., касающееся применения Закона о AML, и Постановлениz Кабинета Министров № 58 от 2020 г., о регулирующих процедурах. Загрузить форму декларации о бенефициарном владельце.

Механизм регистрации данных Бенефициарного собственника

---

Через сервисные центры:

• При выполнении любой процедуры, связанной с лицензией и до выдачи платежного ваучера вам автоматически отправляется текстовое сообщение для ввода данных Бенефициарного владельца лицензии, вам нужно просто перейти по ссылке и закончить заполнить необходимые данные.
• Вы также можете зарегистрировать данные Бенефициарного владельца через сервисные центры запросив услугу у сотрудника, который активирует отправку текстового сообщения по ссылке в котором вы можете закончить процедуру.

Во время продления текущей лицензии:

Когда вы запрашиваете продление лицензии вам автоматически отправляется SMS-сообщение для ввода данных Бенефициарного владельца. После определения Бенефициарного владельца процедура продления лицензии будет завершена автоматически и вам будет отправлена ​​ссылка на платежный ваучер.

Через электронный сервис Dubai Economy:

Эта услуга доступна клиентам, зарегистрированным в системе электронных услуг Dubai Economy.

• При выполнении любой процедуры, связанной с конкретной лицензией и до выдачи платежного ваучера вы будете переадресованы на другой экран для ввода информации о данных Бенефициарного владельца.
• Клиент также может зарегистрировать данные Бенефициарного владельца через электронные услуги без необходимости инициировать новую процедуру, необходимо просто войти в систему и выбрать необходимую лицензию, а затем нажать кнопку «Добавить / Изменить бенефициарного владельца».

Через приложение DED Business:

При выполнении любой процедуры, связанной с конкретной лицензией и до выдачи платежного ваучера, связанного с процедурой, вам автоматически отправляется текстовое сообщение для ввода данных Бенефициарного владельца лицензии. 

Механизм изменения данных Бенефициарного собственника

---

Через сервисные центры:

Вы можете изменить данные Бенефициарного владельца через сервисные центры, запросив услугу у сотрудника в сервисном центре, который активирует отправку текстового сообщения для ввода информации о Бенефициарном владельце.

Через электронные услуги Dubai Economy:

Эта услуга доступна клиентам, зарегистрированным в системе электронных услуг Dubai Economy. Вы можете изменить данные Бенефициарного владельца с помощью электронных услуг без необходимости инициации новой процедуры для лицензии, для этого необходимо войти в систему, выбрать необходимую лицензию, а затем нажать кнопку «Добавить / Изменить бенефициарного владельца».

Ответы на распростаненные вопросы

---

1. Кто уполномочен предоставлять данные о Бенефициарном владельце компании в Эмиратах?

Данные должны быть представлены представителем компании, например, одним из директоров.

2. Обязательно ли регистрировать местного партнера как Бенефициарного собственника в лицензии?

Местный партнер подлежит регистрации в данных, также как любые другие партнеры или акционеры,  до тех пор, пока конечный Бенефициарный собственник не будет идентифицирован.

3. Кому нужно регистрировать Бенефициарного собственника в ОАЭ?

Все компании, зарегистрированные в ОАЭ, включая свободные зоны, подлежат процедуре регистрации данных Бенефициарного владельца, за исключением компаний с публичным акционерным капиталом и компаний, на 100% принадлежащих федеральным или местным правительственным учреждениям.

4. Необходимо ли регистрировать Бенефициарного собственника для всех видов деятельности?

Да, Бенефициарный владелец должен быть зарегистрирован для всех видов деятельности.

5. Обязательно ли регистрировать Бенефициарного владельца для всех типов лицензий?

Да, Бенефициарный владелец должен быть зарегистрирован для всех типов лицензий.

6. Обязательно ли регистрировать Бенефициарного собственника, если он не является гражданином ОАЭ и ранее не въезжал в страну?

Да, необходимо регистрировать.

7. Следует ли предоставить заинтересованным органам какие-либо документы, удостоверяющие личность Бенефициарного собственника?

Для физических лиц, необходимо предоставить копию паспорта или Emirates ID. Юридическим лицам, зарегистрированным в ОАЭ, необходимо предоставить Меморандум  (устав компании). Иностранным компаниям, имя официального представителя и доверенность от компании.

Компания должна вести учет Бенефициарного собственника, который включает его личные данные, место жительства, адрес, национальность и все данные, такие как электронная почта, контактные телефоны и другую информацию, указанную в Постановлении Кабинета министров № (58) 2020 года.

8. Должен ли Бенефициарный собственник владеть акциями или вносить уставной капитал?

Бенефициарному владельцу необязательно владеть акциями компании или вносить уставной капитал, поскольку он  может быть физическим лицом, занимающим руководящую должность или лицом контролирующем или принимающим ключевые решения.

9. Можно ли изменить / заменить данные о Бенефициарном владельце в Эмиратах?

Да, это возможно.

10. Можно ли указать одного Бенефициарного владельца для основной лицензии и другого для филиалов?

Это невозможно, поскольку Бенефициарный владелец - это лицо, контролирующее компанию или группу компаний или владеющее 25% компании.

11. Как определить Бенефициарного владельца филиала иностранной компании в ОАЭ?

Бенефициарный владелец - это тот, кто фактически контролирует компанию, независимо от того, находится ли она в стране происхождения или зарегистрирован в ОАЭ.

Что мы можем сделать для вас:

• Подготовим реестр бенефициаров, партнеров, акционеров и номинальных директоров/менеджеров в соответствии с Постановлением.
• Подадим документы в органы власти.
• Обновим информацию обо всех изменениях или дополнениях в существующем реестре
• Сопровождаем ведение реестров в специальной базе данных компании на постоянной основе

---

Для получения дополнительной информации, а так же по вопросам: регистрации бизнеса, получения резидентства ОАЭ и статуса налогового резидента Эмиратов, обращайтесь к нашим консультантам, по телефонам указанным на сайте или оставьте заявку в форме внизу страницы